정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-29 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 2. 상근감사 백경국 선임의 건 | 2-1. 상근감사 백경국 선임의 건 2-2. 상근감사 서용욱 비상근감사로의 전환의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 스마트 팩토리 사무동 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 정문식 선임의 건 | - |
| 2-1 | 상근감사 백경국 선임의 건 | - |
| 2-2 | 상근감사 서용욱 비상근 감사로의 전환의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문식 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | KAIST 기계공학(메카트로닉스) 박사 전) 런던대학교 연구원 전) LG CNS PM (R&D센터, 신사업개발팀) 전) 삼성전자 수석 연구원 (종합기술원, DMC연구소, 무선사업부) 전) 화웨이 Chief Expert (ICT,Data Storage and Machine Vision Division) 현) 서울대학교 AI 연구원 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백경국 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | KAIST MBA MOT 수료 전) 현대차그룹 중대형 총괄 3PM 실장 전) 현대모비스 연구기획사업부장 |