주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리 제도운영실태 보고 * 의결 사항 : 제1호 의안 : 제7기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면가액 100원-> 500원) 제3호 의안 : 주식병합 결정의 건 제4호 의안 : 현금배당 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
||