정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-20 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 하기 [주주총회 안건 세부내역] 중 회의목적사항인 이사 선임 관련 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역(의안추가 포함) 확정 시 재공시 예정입니다. | - 하기 [주주총회 안건 세부내역]에서 정관 일부 변경, 감사 선임 및 주식(액면)병합에 대한 의안이 추가되었으며, 회의목적사항인 모든 의안의 세부내역이 확정되었습니다. 의안별 자세한 내용은 하기 [주주총회 안건 세부내역], [이사선임 세부내역] 및 [감사선임 세부내역]을 참고바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 선유로 146, 지하1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 [주주총회 안건 세부내역]에서 정관 일부 변경, 감사 선임 및 주식(액면)병합에 대한 의안이 추가되었으며, 회의목적사항인 모든 의안의 세부내역이 확정되었습니다. 의안별 자세한 내용은 하기 [주주총회 안건 세부내역], [이사선임 세부내역] 및 [감사선임 세부내역]을 참고바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-08-13 주식병합결정 2026-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 일주의 금액 변경 | 액면가 100원 -> 액면가 500원 |
| 1-2 | 상법개정 반영에 따른 조문 등 변경 | 정관 제14조, 제26조, 제32조, 제35조, 제39조 및 제40조의2 |
| 2 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 병합 비율 5:1 |
| 3 | 사내이사 김용휘 선임의 건 | 신규 선임 |
| 4 | 김사 김효섭 선임의 건 | 신규 선임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용휘 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | (전)디에이치엑스 이사 (전)디에이치엑스모션 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효섭 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 학사 (현) 법무법인 정륜 변호사 (전) 서울남부지방검찰청 부장검사 (전) 서울북부지방검찰청 부장검사 |