임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-27 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-06 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 가. 본 주주총회 의안 심의에 앞서 의장이 연회에 대한 긴급 추가 의안을 상정하고 이에 참석주주 전원이 찬성함에 따라 연회하여 심의하기로 함. 나. 연회 일시 및 장소 - 일시: 2026년 07월 16일(목) 오전 09시 - 장소: 서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당 |
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| ※관련공시 | 2026-06-19 주주총회소집공고 2026-06-19 주주총회소집결의 2026-04-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) | 미결 | - | - | - | 연회에서 심의 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김용휘 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 연회에서 심의 |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 고준 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 연회에서 심의 |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김동원 선임의건 | 미결 | - | - | - | 연회에서 심의 |
| 3 | 보통결의 | 감사 김효섭 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 연회에서 심의 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용휘 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | (전)디에이치엑스 이사 (전)디에이치엑스모션 이사 |
| 고준 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | (전)㈜더블미디어 근무 (전)㈜페이큐브 부사장 |
| 김동원 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | (현)서경대학교 미래융합학부 교수 (전)경주 APEC 홍보전략위원장 (현)영화진흥위원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효섭 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)법무법인 정륜 변호사 (전)서울남부지방검찰청 부장검사 (전)서울북부지방검찰청 부장검사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 자산 기반 금융상품, 토큰증권(STO), 디지털증권, 채권, 전환사채 및 실물·무형자산 기반 투자상품의 기획, 발행, 발행 지원, 유통 지원, 관리, 운용, 플랫폼 개발 및 운영업 - 부동산, 동산, 지식재산권, 매출채권, 예술품 등 실물·무형자산의 토큰화 및 관련 중개, 관리, 권리관리, 평가 지원 및 정보제공업 - 분산원장기술 기반 전자등록, 권리관리, 투자자 관리, 거래관리, 정산관리 및 관련 시스템의 개발, 운영, 공급업 - 조각투자, 대체투자, 실물자산 기반 투자상품의 기획, 구조화, 발행 지원, 플랫폼 운영 및 컨설팅업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령상 허용되거나 인가, 등록, 신고를 완료한 금융투자업 및 그 부수업무 - 인공지능(AI) 플랫폼의 개발, 공급, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 - 인공지능 기반 소프트웨어, 솔루션, 애플리케이션 및 시스템의 개발, 판매, 공급 및 서비스업 - 생성형 인공지능, 대규모 언어모델(LLM), AI Agent, RAG, 머신러닝 및 딥러닝 기반 서비스의 개발 및 운영업 - 기업, 공공기관, 금융기관 대상 AI 업무자동화 플랫폼, AI 검색 플랫폼, AI 데이터 분석 플랫폼 및 AI 거버넌스 플랫폼의 개발, 공급 및 영업업 - 클라우드 기반 소프트웨어 서비스업, SaaS, PaaS, API 서비스 및 구독형 플랫폼 운영업 - 데이터 수집, 가공, 분석, 품질관리, 데이터 거버넌스 및 데이터베이스 구축·운영업 - AI 학습데이터 구축, 정제, 라벨링, 검증 및 데이터 품질평가업 - AI 모델 개발, 튜닝, 평가, 배포, 운영 및 모델 관리 서비스업 - AI 보안, 개인정보보호, 접근통제, 감사로그, 컴플라이언스 및 내부통제 솔루션 개발·공급업 - 정보시스템 구축, 시스템통합(SI), IT 컨설팅, 디지털 전환 컨설팅 및 유지보수업 - 클라우드, 서버, GPU, 데이터센터, 네트워크 인프라의 구축, 운영, 임대 및 관리업 - AI 플랫폼 관련 교육, 훈련, 자격, 세미나, 컨설팅 및 기술지원업 - AI 관련 특허, 저작권, 데이터, 알고리즘, 소프트웨어 등 지식재산권의 취득, 보유, 라이선스, 판매 및 임대업 - 국내외 AI 플랫폼, 소프트웨어, 데이터 및 IT 서비스의 유통, 판매대행, 총판 및 리셀러업 - 면세점 및 보세 물품의 유통, 무역, 알선, 중개 및 위탁매매 대행업 - 각 호와 관련된 연구개발, 투자, 합작, 제휴, 수출입 및 부대사업 일체 - 위 각 호와 관련된 소프트웨어 개발, 데이터 처리, 정보제공, 연구개발 및 컨설팅업 - 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체 - 각 호에 관련된 기술의 연구개발 사업 및 기술용역 수락업 - 각 호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품매도확약서 발행업 - 위 각호에 관련된 수출입, 무역업 및 도소매업 - 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |