정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,429 | - 매출액 | 18,629 | |
| - 부채총계 | 5,941 | - 영업이익 | 12,775 | ||
| - 자본금 | 9,755 | - 당기순이익 | 9,861 | ||
| - 자본총계 | 58,488 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,965,900,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 감사(비상근)1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 190원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 : 감사 고광진 (재선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-15 주주총회소집결의 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학범 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | '93.02 고려대 무역학 학사 '00.05~'06.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 '06.10~현재 컴퍼니케이파트너스 대표이사 '14.02~현재 더블유제이코퍼레이션 이사 |
| 이강수 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | '97.08 KAIST 기계공학 석사 '00.01~'11.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 '11.09~현재 컴퍼니케이파트너스 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광진 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '82.02 서울대 경영학과 학사 '14.02 국민대 경영학과 박사 '87.04~ 현재 공인회계사 고광진 회계사무소 공인회계사 '12.09~ 현재 국민대학교 경영대학 비전임교원(겸임교수) '18.06~ 현재 컴퍼니케이파트너스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ③중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 |
③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 |
근거 법률이 「벤처투자촉진에 관한 법률」로 통합, 재정되어 이를 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |