주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로620,미래에셋타워13층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기 (2025.01.01∼2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | (현금배당 : 1주당 배당금 160원) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정내용 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 독립이사 1명) | - |
| 3-1 | 사내이사 문무경 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 독립이사 이경원 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문무경 | 1962-11 | 3 | 재선임 | '85.02 한양대 산업공학 학사 '03.01~'05.12 웅진코웨이주식회사 대표이사 '06.01~'08.02 웅진쿠첸주식회사 대표이사 '08.03~'10.02 렉스필드 컨트리클럽 대표이사 '10.03~'15.12 웅진플레이도시주식회사 대표이사 '16.01~'18.01 웅진그룹 고문 '18.02~ 현재 한국민속촌계열 부회장 '23.03~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경원 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | '99.08 고려대학교 화학공학 석사 '00.09~'05.05 현대전자 메모리연구소 입사 '05.05~'14.01 하이닉스반도체 전락기획실 '14.01~'15.03 SK 하이닉스 미래전략본부 '15.03~'20.12 SK 하이닉스 SCM본부 '20.12~'22.12 SK 하이닉스 SCM구매팀장 '22.12~현재 SK 하이닉스 구매부문 수석 |
해당 없음 |