주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로114길 38 동일타워 1층 InnoX Studio | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제 1 호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 - 제 1-1 호 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제 1-2 호 : 제26기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,900원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1 호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제 2-2 호 : 그 외 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영 등) 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (김두훈) - 제 3-2 호 : 사내이사 선임의 건 (김정원) 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최원식) ※ 제4호 의안은 제2-2호 의안 부결 시 자동 폐기됨 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두훈 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | '20.01~현재 현대오토에버 ICT비즈니스사업부장 '18.01~'19.12 현대오토에버 대외디지털사업실장 '14.05~'17.12 현대오토에버 SI사업실장 |
| 김정원 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | '26.01~현재 현대오토에버 재경사업부장 '24.01~'25.12 현대자동차 재경사업부장 '23.01~'23.12 현대자동차 재무관리실장 '20.01~'22.12 현대자동차 유럽권역재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원식 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | '24.10~현재 경영컨설팅 법인(LPV&Co) 대표 '22.01~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 아시아 전략&기업금융 프랙티스 총괄 리더 '11.07~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 시니어 파트너 '12.07~'20.12 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 대표 |
LPV&Co 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원식 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '24.10~현재 경영컨설팅 법인(LPV&Co) 대표 '22.01~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 아시아 전략&기업금융 프랙티스 총괄 리더 '11.07~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 시니어 파트너 '12.07~'20.12 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 대표 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||