정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,605,191 | - 매출액 | 4,252,067 | |
| - 부채총계 | 1,730,472 | - 영업이익 | 255,302 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 186,789 | ||
| - 자본총계 | 1,874,719 | *주당순이익(원) | 6,654 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,100,797 | - 매출액 | 3,250,041 | |
| - 부채총계 | 1,366,162 | - 영업이익 | 215,595 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 160,656 | ||
| - 자본총계 | 1,734,634 | *주당순이익(원) | 5,858 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 52,103,920,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 3. 상기 시가배당율은 현금배당 결정일(2026-01-29)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 기준임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 참고서류 2026-02-25 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 | 가결 | 86.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 제26기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,900원) | 가결 | 86.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영 등) | 가결 | 86.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김두훈) | 가결 | 86.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김정원) | 가결 | 86.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최원식) | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 78.7 | 91.0 | 9.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두훈 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | '20.01~현재 현대오토에버 ICT비즈니스사업부장 '18.01~'19.12 현대오토에버 대외디지털사업실장 '14.05~'17.12 현대오토에버 SI사업실장 |
| 김정원 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | '26.01~현재 현대오토에버 재경사업부장 '24.01~'25.12 현대자동차 재경사업부장 '23.01~'23.12 현대자동차 재무관리실장 '20.01~'22.12 현대자동차 유럽권역재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원식 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | '24.10~현재 경영컨설팅 법인(LPV&Co) 대표 '22.01~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 아시아 전략&기업금융 프랙티스 총괄 리더 '11.07~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 시니어 파트너 '12.07~'20.12 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 대표 |
LPV&Co 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원식 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | '24.10~현재 경영컨설팅 법인(LPV&Co) 대표 '22.01~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 아시아 전략&기업금융 프랙티스 총괄 리더 '11.07~'24.06 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 시니어 파트너 '12.07~'20.12 맥킨지&컴퍼니 한국사무소 대표 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||