주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제32기(2025년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안 : 정관 변경의 건 | 상법개정에 따른 정관변경 |
| 3 | 제3호의안 : 이사 선임의 건(강상우) | - |
| 4 | 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상우 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 23.03 씨티알 총괄책임 23.04 씨티알홀딩스 대표이사 |