주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-21 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고(회의목적 감사보고) 나. 부의안건 - 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. 다. 기타 - 당사의 감사위원회는 사외이사2명, 기타비상무이사1명으로 구성되어 있습니다. - 당사는 「상법」제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표 방법 및 절차는 추후 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 이사 선임의 건(최재흔) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재흔 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 2022.07 ~ 2026.04 한국보그워너 티에스 & 보그워너 오창 사업 총괄 2026.05 ~ 현재 씨티알모빌리티 입사 |