주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 190, 여전도회관 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김권 보수한도 승인의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박재민 보수한도 승인의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정혜주 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 조기제 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권(9차) 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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