주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인의 선임보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 사채 발행 관련 조항 정비 | - |
| 2-2 | 독립이사 명칭 변경 | - |
| 2-3 | 그 외의 정관 변경 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김인규 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 이승윤 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원 이효정 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건 | - |
| 5-2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 8 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | ※ 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3월 30일) 전에 이사회 결의로 본 안건은 폐기될 수 있습니다. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 2011.02 서울대학교 응용생명화학 학사 2011.12 ~ 2013.10 Trac Trade America Manager 2013.10 ~ 2015.09 IXL Center Manager Manager 2015.06 ~ 2016.09 PwC Consulting Manager 2016.09 ~ 2018.06 Motis CEO 2018.08 ~ 2019.07 메리츠종금증권㈜ 투자지원 2020.07 ~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CEO 2020.06 ~ 현재 ㈜아이티켐 CEO |
| 이승윤 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 2014.08 한국공인회계사(CPA) 2015.02 서울대학교 경제학 학사 2014.12~ 2016.09 Deloitte 안진회계법인 재무자문본부 컨설턴트 2016.10~2023.02 前 오케스트라 프라이빗에쿼티 이사 2023.01~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CFO 2026.01~ 현재 ㈜아이티켐 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명재민 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 1990.02 연세대학교 금속공학 석사 1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사 2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장 2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장 |
연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수 |
| 노정환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 1990.02 경찰대학 학사 2007.02 한양대학교 법학 박사 2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장 2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장 2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장 2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사 2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 |
법률사무소 행복한동행 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효정 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992.02 한양대 경영대 학사 1994.02 서울대 경영대 석사 2012.01 ~ 2013.06 미시간 주립대(MSF-재무석사) 1993.12 ~ 1998.01 한국산업증권 1998.04 ~ 2000.11 한국자산관리공사 2000.11 ~ 2005.01 한국증권업협회 2005.01 ~ 2024.12 한국거래소 2025.04 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 |
| 명재민 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990.02 연세대학교 금속공학 석사 1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사 2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장 2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장 |
| 노정환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990.02 경찰대학 학사 2007.02 한양대학교 법학 박사 2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장 2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장 2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장 2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사 2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 |