정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 처리 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타투자판단에 참고할 사항 | 1.본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 '제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2026년 4월 9일 목요일 오전 9시 - 장소 : 충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실 2. 상기 '재무제표 승인ㆍ보고'는의안의 승인 연기로 인하여 기재하지 않았습니다. |
-제 21기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 속회 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 가결(43.2%,66.7%,33.2%) 2026년 4월 9일 정기주주총회 속회에서 추가승인 |
| 5. 주주총회 일자 | 2026년 3월 30일 | 2026년 4월 9일 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,788 | - 매출액 | 57,152 | |
| - 부채총계 | 83,672 | - 영업이익 | -121 | ||
| - 자본금 | 6,391 | - 당기순이익 | -2,839 | ||
| - 자본총계 | 75,115 | *주당순이익(원) | -251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,019 | - 매출액 | 61,967 | |
| - 부채총계 | 115,740 | - 영업이익 | -1,851 | ||
| - 자본금 | 6,392 | - 당기순이익 | -14,330 | ||
| - 자본총계 | 62,278 | *주당순이익(원) | -1,265 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 감사위원회 위원 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 21기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인의 선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-30 정기주주총회결과 2026-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2026-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 사채 발행 관련 조항 정비 | 가결 | 47.7 | 68.7 | 31.3 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 47.9 | 68.9 | 31.1 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 그 외의 정관 변경 | 가결 | 47.9 | 68.9 | 31.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김인규 선임의 건 | 가결 | 47.8 | 68.8 | 31.2 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 이승윤 선임의 건 | 가결 | 47.8 | 68.8 | 31.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이효정 선임의 건 | 가결 | 21.0 | 74.2 | 25.8 | 상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건 | 가결 | 21.0 | 74.2 | 25.8 | 상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건 | 가결 | 21.0 | 74.2 | 25.8 | 상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.7 | 68.6 | 31.4 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 47.8 | 68.8 | 31.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 68.9 | 31.2 | - |
| 속회 1 |
보통결의 | 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 66.7 | 33.2 | 4월 9일 정기주주총회 속회에서 추가 승인 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 2011.02 서울대학교 응용생명화학 학사 2011.12 ~ 2013.10 Trac Trade America Manager 2013.10 ~ 2015.06 IXL Center Manager 2015.06 ~ 2016.09 PwC Consulting Manager 2016.09 ~ 2018.06 Motis CEO 2018.08 ~ 2019.07 메리츠종금증권㈜ 투자지원 2020.07 ~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CEO 2020.06 ~ 현재 ㈜아이티켐 CEO |
| 이승윤 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 2014.08 한국공인회계사(CPA) 2015.02 서울대학교 경제학 학사 2014.12 ~ 2016.09 Deloitte 안진회계법인 재무자문본부 컨설턴트 2016.10 ~ 2023.02 오케스트라 프라이빗에쿼티 이사 2023.03 ~ 현재 ㈜큐인베스트먼트 CFO 2026.01 ~ 현재 ㈜아이티켐 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명재민 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 1990.02 연세대학교 금속공학 석사 1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사 2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장 2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장 |
연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수 |
| 노정환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 1990.02 경찰대학 학사 2007.02 한양대학교 법학 박사 2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장 2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장 2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장 2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사 2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 |
법률사무소 행복한동행 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효정 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992.02 한양대 경영대 학사 1994.02 서울대 경영대 석사 2012.01 ~ 2013.06 미시간 주립대(MSF-재무석사) 1993.12 ~ 1998.01 한국산업증권 1998.04 ~ 2000.11 한국자산관리공사 2000.11 ~ 2005.01 한국증권업협회 2005.01 ~ 2024.12 한국거래소 2025.04 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 |
| 명재민 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990.02 연세대학교 금속공학 석사 1997.12 일리노이주립대학교 재료공학 박사 2020.02 ~ 2024.01 연세대학교 공과대학 학장 2024.08 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 2025.01 ~ 현재 한국공학한림원 기획위원회 위원장 |
| 노정환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990.02 경찰대학 학사 2007.02 한양대학교 법학 박사 2020.08 ~ 2021.06 청주지방검찰청 검사장 2021.06 ~ 2022.06 대전지방검찰청 검사장 2022.06 ~ 2023.09 울산지방검찰청 검사장 2023.10 ~ 현재 법률사무소 행복한동행 대표변호사 2024.10 ~ 현재 ㈜아이티켐 사외이사 |