주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 512, 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제28기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익 배당 승인의 건 - 결산배당금 1주당 200원(예정) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 구본천 (재선임) 제4호 의안: 정관일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜LB 대표이사 LB프라이빗에쿼티 대표이사 前, 한국개발연구원, McKinsey |