주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 512, 13층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 안건 세부내역은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 의안 주요내용 중 제4호 의안은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 변경 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (감사위원 전원 참석) - 정기 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 | - 결산배당금 1주당 200원(예정) |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황길석 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황길석 | 1965-03 | 2년 | 재선임 | 前, 산업은행 | KDB Asia Limited (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황길석 | 1965-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, KDB Asia Limited 사외이사 前, 산업은행 |