주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 IFC Hall 303호, 304호(Two IFC 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의 목적 사항> 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전승택 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 형민우 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 구본승 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '나.부의 안건'의 제3-1호, 제3-2호 이사 선임의 건은 사내이사 후보자 2명의 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승택 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 現 ㈜애니플러스 대표이사 |
| 형민우 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜애니플러스 상무 |
| 구본승 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜챔프비전 방송본부장 상무 前 ㈜대원엔터테인먼트 경영총괄 본부장 前 애니맥스브로드캐스팅코리아(유) 부대표 現 ㈜애니맥스브로드캐스팅코리아 대표이사 |