정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,495 | - 매출액 | 42,763 | |
| - 부채총계 | 91,892 | - 영업이익 | 4,442 | ||
| - 자본금 | 5,216 | - 당기순이익 | 1,066 | ||
| - 자본총계 | 105,603 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 271,345 | - 매출액 | 150,300 | |
| - 부채총계 | 143,193 | - 영업이익 | 22,684 | ||
| - 자본금 | 5,216 | - 당기순이익 | 14,045 | ||
| - 자본총계 | 128,152 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 자기주식 현물배당 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 23 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,201,946,679 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1주당 배당금은 배당금총액을 배당대상 주식수(51,788,916주)로 나눈 값이며 원단위 미만은 절사하였습니다. - 보고사항은 '감사보고', '영업보고', '내부회계관리제도 운영실태보고'입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.9 | 92.2 | 7.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 이덕재 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 55.9 | 92.2 | 7.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 정경진 선임의 건 (재선임) | 가결 | 27.9 | 80.8 | 19.2 | 상법 제409조 제2항(3%룰) 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계자인 이사의 의결권을 제외한 의결권 있는 발행주식총수 기준 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕재 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (전) 2014 ~ 2018 CJ ENM 미디어콘텐츠 부문장 2018 ~ 2020 CJ ENM America 대표이사 2022 ~ 2024 LG U+ 전무/CCO(최고콘텐츠책임자) (현) 2026 ~ 현재 LG U+ 고문 |
LG U+ 고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경진 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 중앙회계법인 (2003 ~ 2005) 회계법인 나무 (2005 ~ 2010) (현) 오늘회계법인 (2010 ~ 현재) 애니플러스 감사 (2020 ~ 현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||