주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 02일 | |
| 회 사 명 : | 보로노이(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김현태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 송도과학로 32 에스동 18층 (송도동, 송도테크노파크아이티센터) |
|
| (전 화) 032-830-4855 | ||
| (홈페이지)https://voronoi.io | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 우상진 |
| (전 화) 032-830-4855 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 200,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 179,926 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 35,985,200,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 10월 10일 | |||
| 종료일 | 2025년 10월 10일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 200,000 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | - | 비율(%) | - |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 403,401 | 비율(%) | 2.19 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 10월 02일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 자기주식 처분결정일 현재 자기주식 보유수량 403,401주 중 400,000주는 2021년 8월 김현태 대표이사가 회사에 무상으로 증여하여 취득한 수량으로, 이 중 200,000주를 교환대상으로 하여 교환사채를 발행하고자 합니다.
- 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 10월 2일자 당사의 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분대상 주식가격' 은 교환사채의 교환가액입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간' 은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 403,401 | - | - | - | 403,401 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 403,401 | - | - | - | 403,401 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분 상대방 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분주식수(주) (주2) |
가격 산정근거 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
177,768 | (주1) |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
- | 8,337 | ||
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
- | 5,558 | ||
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,779 | ||
| 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,779 | ||
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,779 |
| (주1) | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며, 교환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. |
| (주2) | 처분주식수는 각 처분대상자별 교환사채 인수금액을 주당 교환가액으로 나누어 산정한 수량(소수점 이하 올림), 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. |
| (주3) | 본건 펀드 1 : 스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호 본건 펀드 2 : 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문) 본건 펀드 3 : 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 본건 펀드 4 : 이현 코스닥 벤처 일반 사모증권투자신탁 제1호 본건 펀드 5 : 대덕코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호 |
| 【예상되는 주식가치 희석효과】 |
| 본 자기주식 처분은 회사의 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 동 교환사채의 교환청구기간은 발행일로부터 2개월 되는 날(2025년 12월 10일)부터 만기 1개월 전(2030년 09월 10일)까지 가능합니다. 동 교환사채는 발행일로부터 2개월 되는 날로부터 만기 1개월 전까지 교환청구 가능하므로, 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기는 어렵다고 판단됩니다. |
| 【기타 투자판단에 참고할 사항】 |
| - |