주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12월 29일 | |
| 회 사 명 : | 보로노이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김현태, 김대권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층 (송도동, 송도테크노파크아이티센터) |
|
| (전 화) 032-830-4855 | ||
| (홈페이지) https://voronoi.io | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 우상진 |
| (전 화) 032-830-4855 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 203,401 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 223,953 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 45,552,264,153 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 12월 30일 | |||
| 종료일 | 2025년 12월 30일 | ||||
| 5. 처분목적 | 재무 안전성 제고를 위한 운영자금 확보 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | 203,401 | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | - | 비율(%) | - |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 203,401 | 비율(%) | 1.11 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 12월 29일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 ① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 ② 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 [100]%에 해당하는 가액 기준 입니다.
- 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 '1. 처분예정주식(주)'과 '2. 처분 대상 주식가격(원)'을 곱한 금액입니다.
- 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 인수자 증권계좌로 이체하는 '장외처분'방식으로 처분과 동시에 매각주식을 기초자산으로 하는 '주가수익스왑(Price Return Swap)'계약을 체결할 예정입니다.
ㆍ기초자산 : 보로노이 주식회사 보통주 203,401주
ㆍ기준가격 : 1주당 223,953원
ㆍ계약금액 : 45,552,264,153원
ㆍ만기일 : 기초자산을 처분한 날로부터 12개월
- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율(%)은 발행주식총수 18,393,521주 기준입니다.
- 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다.
- 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 장내매도에 의한 처분이 아니므로 해당사항 없습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 403,401 | - | 200,000 | - | 203,401 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 403,401 | - | 200,000 | - | 203,401 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
- 자기주식 처분결정일 현재 자기주식 보유수량 203,401주 중 200,000주는 2021년 8월 김현태 대표이사가 회사에 무상으로 증여하여 취득한 수량이며, 3,401주는 2023년 9월 무상증자시 단주 발생으로 인하여 취득한 수량으로, 이를 기초자산으로 하여 '주가수익스왑(Price Return Swap)'계약을 체결하고자 합니다.
- 상기 '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2025년 1월 1일 기준 보유수량이며, '기말수량'은 본 공시 제출일인 2025년 12월 29일 공시 시점 보유 수량입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 처분상대방 : 유안타증권
- 회사 또는 최대주주와의 관계 : 회사 또는 최대주주와의 관계 없음
2. 처분상대방 선정사유
- 회사의 경영목적 달성 및 신속한 자금 확보를 위해 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정
3. 처분주식수(주)
- 보로노이 주식회사 보통주식 203,401주
4. 가격 산정근거
- 이사회 결의일 전일(2025년 12월 26일)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 ① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 ② 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 [100]%에 해당하는 가액 기준
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 처분예정 자기주식수는 보통주 발행주식총수 18,391,521주 중 203,401주(1.11%)이며, 재무 안정성 제고 목적으로 처분하는 것이므로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상됨
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음