주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고 안건] - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 독립이사 명칭변경 및 독립이사 구성요건에 관한 상법 개정사항 반영 | 상법 개정 내용 반영 |
| 제2-2호 의안 | 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건 | 이사의 충실의무 도입 내용 반영 |
| 제2-3호 의안 | 감사위원회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 | 감사위원회 제도 도입 내용 반영 |
| 제3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 김선호 선임의 건 | 現 당사의 감사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원이 되는 독립이사로 분리선출 예정 |
| 제3-2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 안용성 선임의 건 | 現 당사의 사외이사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원이 되는 독립이사로 분리선출 예정 |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 장성휘) | 現 당사의 사외이사로서, 감사위원회 제도 도입에 따라 감사위원으로 선출 예정 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선호 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ98.03 ~ 04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03 ~ 15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01 ~ 23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.11 ~ 현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08 ~ 현재 : ㈜크린랩, 감사 ㆍ18.10 ~ 현재 : 보로노이㈜, 감사 |
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| 안용성 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ78.01~11.12 한국은행 ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선호 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ98.03 ~ 04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03 ~ 15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01 ~ 23.10 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.11 ~ 현재 : 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ23.08 ~ 현재 : ㈜크린랩, 감사 ㆍ18.10 ~ 현재 : 보로노이㈜, 감사 |
| 안용성 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ78.01~11.12 한국은행 ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor ㆍ25.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 |
| 장성휘 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사 ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장 ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원 ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등 ㆍ24.01~24.03 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원 ㆍ24.03~26.02 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원 ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장 ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표 ㆍ24.03~현재 : 보로노이㈜, 사외이사 |