주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨 주식회사 C동 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제8기(2025.1.1. ~2025.12.31.) 별도 및 연 결 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 1주당 20원 |
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| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 임원 보수위원회 규정 제정의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : RSU 운영규정 제정의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) |
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| 7-1 | 제7-1호 : 이준식 사외이사 선임 | - |
| 8 | 제8호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 9 | 제9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준식 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 87.03~92.08 서울대학교 사법학과 학사 - 02.03~04.02 수원지방검찰청 검사 - 08.02~11.02 서울중앙지방검찰청 검사 - 19.07~20.06 서울서부지방검찰청 여성아동범죄조사부장검사 - 20.07~21.06 수원지검 안산지청 형사1부장검사 - 21.07~22.06 대구지방검찰청 인권보호부장검사 - 22.07~23.09 대전지방검찰청 인권보호관 - 23.10~현재 법무법인(유한) 동인 파트너 변호사 - 25.06~현재 한국인터넷진흥원 침해사고 신고규정위반 과태료 처분 자문위원 - 25.10~현재 한국인터넷진흥원 인터넷주소분쟁 조정위원 |
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