주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 임원선임 - 사내이사 1명 선임 3. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-10 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 현금배당 60원/1주 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 신현국 중임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - Univ. of New Mexico 화학박사 - 前) 삼성전자 반도체 연구소 연구원 - 前) 중앙대학교 화학과 겸임교수 - 前) ㈜유피케미칼 대표이사 - 現) 중앙대학교 특임교수 - 現) (주)지오엘리먼트 대표이사 - 現) (주)지오어플라이언스 기타비상무이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||