주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-01 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-11 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 임원선임 - 사외이사 1명 선임 2. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. 3. 금번 주주총회는 전자투표를 진행하지 않으므로, 주주님께서는 현장참석으로만 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-04-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제11조 주식매수선택권 |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 사외이사 김정수 신규 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 25억원 |
| 4 | 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | - 現) 포스코와이드 자문역 - 前) 포스코와이드(포스코오엔엠)대표이사 - 前) 포스코 광양제철소 부소장 - 경희대학교 법대 행정학과(학사) - 연세대학교 Global MBA(석사) |
해당 없음 |