주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용할 예정으로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제17기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 오귀흥 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오귀흥 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 前) CJ㈜ 경영전략1담당 상무 前) CJ제일제당㈜ BIO사업관리담당 前) CJ제일제당㈜ BIO 남미사업관리담당 前) CJ제일제당㈜ BIO 미주본부 경영지원담당 前) CJ제일제당㈜ White BIO CIC CFO 前) CJ제일제당㈜ BIO 사업부문 경영지원실장 前) CJ제일제당㈜ Human BIO 사업관리담당 現) CJ바이오사이언스㈜ 사업관리담당 現) CJ웰케어㈜ 사업관리담당 |