정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,737 | - 매출액 | 3,371 | |
| - 부채총계 | 11,249 | - 영업이익 | -24,299 | ||
| - 자본금 | 6,532 | - 당기순이익 | -22,844 | ||
| - 자본총계 | 60,488 | *주당순이익(원) | -1,748 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,337 | - 매출액 | 3,692 | |
| - 부채총계 | 18,698 | - 영업이익 | -24,785 | ||
| - 자본금 | 6,532 | - 당기순이익 | -24,004 | ||
| - 자본총계 | 53,639 | *주당순이익(원) | -1,837 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 오귀흥 선임의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오귀흥 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 前) CJ㈜ 경영전략1담당 상무 前) CJ제일제당㈜ BIO사업관리담당 前) CJ제일제당㈜ BIO 남미사업관리담당 前) CJ제일제당㈜ BIO 미주본부 경영지원담당 前) CJ제일제당㈜ White BIO CIC CFO 前) CJ제일제당㈜ BIO 사업부문 경영지원실장 前) CJ제일제당㈜ Human BIO 사업관리담당 現) CJ바이오사이언스㈜ 사업관리담당 現) CJ웰케어㈜ 사업관리담당 |