주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길51 (에이에프더블류(주) 본사 회의실) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 첨부1 참조 |
| 3 | 정관 일부 변경의 건(이사 보수한도) | 첨부2 참조 |
| 4 | 사내이사 김명훈 선임의 건 | 첨부3 참조 |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명훈 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 2006.06~2007.12 ㈜세아메카닉스 과장 2007.12~2023,2 에이에프더블류㈜ 본부장 2023.3~ 現 에이에프더블류㈜ 대표이사 |