정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,396 | - 매출액 | 13,708 | |
| - 부채총계 | 20,331 | - 영업이익 | -9,521 | ||
| - 자본금 | 10,128 | - 당기순이익 | -10,260 | ||
| - 자본총계 | 47,065 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사보수한도) |
가결 | 38.7 | 96.3 | 3.7 | 특별관계인 주식 4,897,182주 제외 |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김명훈 선임의 건 | 가결 | 54.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 53.5 | 97.9 | 2.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명훈 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 2006.06~2007.12 ㈜세아메카닉스 과장 2007.12~2023,02 에이에프더블류㈜ 제조영업본부장 2023.3~ 現 에이에프더블류㈜ 대표이사 |