정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | - | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 장소 및 부의안건 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2회의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 정관 변경의 건 | 사업목적 추가, 변경 |
| 2 | 제2회의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 화장품 및 관련 제품 판매, 유통, 도소매업 1. 지능형 에이전트 소프트웨어, 제조 및 판매업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 온라인 및 모바일 광고업, 광고대행업, 광고물 제작업 1. 화장품, 식품, 건강기능식품, 광고, 소프트웨어 개발 관련 기업에 대한 투자 및 경영지원업 |
핵심사업인 신약개발사업 및 컨슈머사업 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체 | 1. 위 각 호의 사업과 관련된 국내외 법인에 대한 투자 및 부대사업 일체 | 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |