주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 청원산단 5길 60, 마도공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | - | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 외부감사인 선임(당사는 외부감사법에 따라 감사인선임위원회를 통해 외부감사인을 현대회계법인에서 삼정회계법인으로 변경 선임하였음) 3) 영업보고 4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 특수관계자 내부거래 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 이익잉여금 처분안 승인의 건 | - |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 사내이사 윤재훈 재선임 | - |
| 제4-2호의안 | 사내이사 김현선 신규선임 | - |
| 제4-3호의안 | 사외이사 임경숙 중임 | - |
| 제5호의안 | 감사 이세찬 신규선임 | - |
| 제6호의안 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재훈 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 현재 (주)알피바이오 회장 The Univ of Denver MBA 석사 (주)대웅제약 대표이사/부회장 |
| 김현선 | 1972-09 | 2 | 신규선임 | 현재 (주)알피바이오 사장 (주)노브랜드 재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경숙 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 현재 ㈜알피바이오 사외이사 현재 수원대학교 총장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세찬 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | JW홀딩스 준법경영본부 전무이사 |