정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,256 | - 매출액 | 136,219 | |
| - 부채총계 | 49,058 | - 영업이익 | 5,087 | ||
| - 자본금 | 4,333 | - 당기순이익 | 4,682 | ||
| - 자본총계 | 107,198 | *주당순이익(원) | 541 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 432,492,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사내이사 1명 신규선임 -사외이사 1명 중임 -감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2. 외부감사인 선임, 3.영업 보고, 4.내부회계관리제도 운영실태 보고, 5. 특수관계자 내부거래 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제 10기(2025.01.01~2025.12.31) 이익잉여금 처분안 승인의 건(주당 50원) | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 63.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 윤재훈 재선임 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김현선 신규선임 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 임경숙 중임 | 가결 | 63.4 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 이세찬 신규선임 | 가결 | 19.1 | 99.9 | 0.1 | 3% Rule 적용(최대주주 및 특수관계자 합산 주식수 3% 포함), 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 29.6 | 99.7 | 0.3 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재훈 | 1961-06 | 2 | 재선임 | (현) (주)알피바이오 회장 The Univ of Denver MBA 석사 (주)대웅제약 대표이사/부회장 |
| 김현선 | 1972-09 | 2 | 신규선임 | (현)(주)알피바이오 사장 (주)노브랜드 재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경숙 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | (현)알피바이오 사외이사 (현)수원대학교 총장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세찬 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)JW홀딩스 준법경영본부 본부장 (주)대웅제약 법무감사실장 |