정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 선임 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 양근호 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 고유라 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건 |
3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 양근호 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 고유라 선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 임욱빈 사내이사 세부내역 추가 |
| 의결사항 추가(제3-1호 의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건)로 인한 정정공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터(COCOC) 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 양근호 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 고유라 선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 신정연 선임의 건 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년3월26일 제25기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임욱빈 | - | 3 | 재선임 | - 現) (주)바이오다인 대표이사 - 前) 현대홈쇼핑 상품기획사업부 프로듀서 |
| 양근호 | - | 3 | 신규선임 | - 現) (주)바이오다인 이사 - 前) 동부제철(주) - 한국외국어대학교 경제학 학사 |
| 고유라 | - | 3 | 신규선임 | - 現) (주)바이오다인 이사 - 경상국립대학교 환경생명화학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종훈 | - | 3 | 신규선임 | - 現) 중앙대학교 융합공학부 교수 - 現) (주)나노메디신 대표이사 - University of Maryland 화학생물공학 박사 - 서울대학교 화학생물공학 학사 |
(주)나노메디신(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정연 | - | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 변호사 - 現) 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원 - University of Virginia School of Law - J.D. - Yale University - B.S., Molecular Biophysics & Biochemistry and Economics |