주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 [부의 안건] ①제1호 의안: 제17기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임의 건(중임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건(중임) - 제3-3호 의안 : 사외이사 홍승권 선임의 건 ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우식 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 전자공학('96) - 딥노이드 대표이사('08~현재) - 정석연구재단 이사('19∼현재) |
| 김태규 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 기계공학('01) - 딥노이드 전무('08~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승권 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학원 의학과 박사('05) - 록향의료재단 이사장('21~현재) - 가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과 교수('10~'20) - 서울대병원 임상의학연구소, 서울의대 정보의학과 교수('09~'10) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 병원시스템 통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 31. 의료디지털콘텐츠의 개발, 제작 및 판매업 32. 외국인 환자유치업 33. 의료용 진단사업 34. 의료기기 및 기계장치 임대업 35. 의료 디지털컨텐츠의 개발, 제작 및 판매업 36. 인력공급 및 고용알선업 37. 원격의료관련 시스템 구축 및 서비스업 38. 원격의료관련 시스템 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 39. 의료법에 규정된 부대사업 운영업 |
추진 중인 사업 반영을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |