정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,454 | - 매출액 | 7,472 | |
| - 부채총계 | 11,975 | - 영업이익 | 10,557 | ||
| - 자본금 | 14,686 | - 당기순이익 | 10,747 | ||
| - 자본총계 | 28,479 | *주당순이익(원) | -472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) | 부결 | 25.6 | 99.9 | 0.0 | 의결정족수 미달 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최현주 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 25.6 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 비상근 감사 김세영 선임의 건(중임) | 가결 | 5.9 | 99.9 | 0.0 | - 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반 결의) - 3% Rule 적용 |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 최우식) | 부결 | 14.0 | 99.9 | 0.0 | - 특별이해관계자 의결권행사 제한 - 의결정족수 미달 |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 김태규) | 부결 | 16.9 | 99.9 | 0.0 | - 특별이해관계자 의결권행사 제한 - 의결정족수 미달 |
| 5-3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 최현주/사외이사 허기준) | 가결 | 25.6 | 99.9 | 0.0 | - 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 99.9 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현주 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - ㈜딥노이드 RA임상본부 본부장('20~현재) - 김해의생명산업진흥원 융복합산업팀 팀장('15~'20) - 에모리대학교 (미국) 의생명정보학과 연구원('11~'13) - 웁살라대학교 (스웨덴) 영상분석센터 연구원('08~'10) - 부산대학교 의과대학 의학전문대학원('06~'08) - 인제대학교 전산학(의료영상처리분석) 박사 졸업('05) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세영 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2013.12 ~ 현재 한울회계법인 파트너 회계사 - 2023.03~현재 (주)딥노이드 감사 - 2022.02~2024.10 교보12호기업인수목적(주) 감사 - 2009.10 ~ 2013.10 삼정회계법인 |