정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 525,753,320 | - 매출액 | 46,680,933 | |
| - 부채총계 | 489,858,051 | - 영업이익 | 4,255,190 | ||
| - 자본금 | 3,802,676 | - 당기순이익 | 3,171,469 | ||
| - 자본총계 | 35,895,269 | *주당순이익(원) | 3,950 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,353,037 | - 매출액 | 1,262,533 | |
| - 부채총계 | 2,200,306 | - 영업이익 | 1,123,301 | ||
| - 자본금 | 3,802,676 | - 당기순이익 | 1,123,332 | ||
| - 자본총계 | 24,152,731 | *주당순이익(원) | 1,296 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 660 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 540 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 891,045,067,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 4명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 87.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건→ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명 선임) -제4-1호 사외이사 후보 : 김춘수 → 원안대로 승인 -제4-2호 사외이사 후보 : 김영훈 → 원안대로 승인 -제4-3호 사외이사 후보 : 이강행 → 원안대로 승인 -제4-4호 사외이사 후보 : 윤인섭 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임) -제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 이영섭 → 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임) -제6-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 김춘수 → 원안대로 승인 -제6-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 김영훈 → 원안대로 승인 -제6-3호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 이강행 → 원안대로 승인 (7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [제3호 의안 '자본준비금 감소의 건'] - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임 - 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 3.0조원이며, 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음 - 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과(최대 49.5%) 대상이 아님 * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 [제4호 의안 '이사 선임의 건'] - 사외이사 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사 후보자 윤인섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 [제5호 의안 '감사위원이 되는 사외이사 선임의 건'] - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이영섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 [제6호 의안 '사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건'] - 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 ※ 서식 기재상의 사유로 [사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘수 | 1956-07 | - | 신규선임 | - 2009 ~ 2012 : 유진기업 윤리경영실 사장 - 2012 ~ 2018 : 유진로지스틱스 대표이사 - 2023 ~ 2025 : 고운레저 대표이사 - 2019 ~ 2025 : 자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문 |
- |
| 김영훈 | 1958-01 | - | 신규선임 | - 2004 ~ 2007 : 유니텔 대표이사 - 2008 ~ 2015 : 다우기술 대표이사 - 2021 ~ 2024 : 레진엔터테인먼트 대표이사 - 2016 ~ 2024 : 키다리스튜디오 대표이사 - 2016 ~ 현재 : 키다리스튜디오 사내이사 |
- 키다리스튜디오 사내이사 |
| 이강행 | 1959-09 | - | 신규선임 | - 2016 ~ 2018 : 한국투자금융지주 부사장 - 2019 ~ 2021 : 한국투자금융지주 사장 - 2022 ~ 2024 : 한국투자금융지주 부회장 - 2025 ~ 현재 : 한국투자금융지주 관리고문 |
- |
| 윤인섭 | 1956-01 | - | 재선임 | - 2007 ~ 2008 : 하나생명 대표이사 사장 - 2008 ~ 2010 : 하나HSBC 생명보험 대표이사 사장 - 2010 ~ 2017 : 한국기업평가 대표이사 - 2018 ~ 2021 : 푸본현대생명 이사회 의장 (회장) - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
- 우리아메리카은행 사외이사 |
| 이영섭 | 1960-05 | - | 신규선임 | - 2016 ~ 2018 : 서울대학교 금융경제연구원 원장 - 2020 ~ 2021 : 한국금융학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 삼성증권 사외이사 - 2010 ~ 현재 : 서울대학교 국제대학원 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영섭 | 1960-05 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 ~ 2018 : 서울대학교 금융경제연구원 원장 - 2020 ~ 2021 : 한국금융학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 삼성증권 사외이사 - 2010 ~ 현재 : 서울대학교 국제대학원 교수 |
| 김춘수 | 1956-07 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009 ~ 2012 : 유진기업 윤리경영실 사장 - 2012 ~ 2018 : 유진로지스틱스 대표이사 - 2023 ~ 2025 : 고운레저 대표이사 - 2019 ~ 2025 : 자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문 |
| 김영훈 | 1958-01 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004 ~ 2007 : 유니텔 대표이사 - 2008 ~ 2015 : 다우기술 대표이사 - 2021 ~ 2024 : 레진엔터테인먼트 대표이사 - 2016 ~ 2024 : 키다리스튜디오 대표이사 - 2016 ~ 현재 : 키다리스튜디오 사내이사 |
| 이강행 | 1959-09 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 ~ 2018 : 한국투자금융지주 부사장 - 2019 ~ 2021 : 한국투자금융지주 사장 - 2022 ~ 2024 : 한국투자금융지주 부회장 - 2025 ~ 현재 : 한국투자금융지주 관리고문 |