정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 601,457,286 | - 매출액 | 41,734,102 | |
| - 부채총계 | 563,598,038 | - 영업이익 | 3,674,808 | ||
| - 자본금 | 3,802,676 | - 당기순이익 | 3,227,508 | ||
| - 자본총계 | 37,859,248 | *주당순이익(원) | 4,052 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,394,372 | - 매출액 | 1,478,655 | |
| - 부채총계 | 3,444,428 | - 영업이익 | 1,294,715 | ||
| - 자본금 | 3,802,676 | - 당기순이익 | 1,127,040 | ||
| - 자본총계 | 23,949,944 | *주당순이익(원) | 1,326 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 760 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 998,467,866,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 87.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [제1호 의안 '제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'] - 현금배당금(주당 760원)은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 금액을 재원으로 하는 배당으로, 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 포함되지 않아 과세 대상 소득이 아님. 단, 관련법에 의거(소득세법 시행령 제26조의3 제6항 단서), 일정한 대주주에 해당하는 거주자의 경우, 해당 거주자가 보유한 주식의 장부가액을 한도로 배당소득에 포함되지 않음. [제3호 의안 '이사 선임의 건'] - 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2029년 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사 후보자 윤인섭의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2027년 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사 후보자 류정혜의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2028년 정기주주총회 종결시까지임 [제4호 의안 '감사위원이 되는 사외이사 선임의 건'] - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 정용건의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2028년 정기주주총회 종결시까지임 ※ 서식 기재상의 사유로 [사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.4 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 79.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 후보 : 임종룡 | 가결 | 78.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 후보 : 윤인섭 | 가결 | 74.4 | 93.7 | 6.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 후보 : 류정혜 | 가결 | 79.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 정용건 | 가결 | 77.5 | 99.5 | 0.5 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.9 | 99.4 | 0.6 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종룡 | 1959-08 | - | 재선임 | - 2009 ~ 2010 : 대통령실 경제수석실 경제금융비서관 - 2010 ~ 2011 : 기획재정부 제1차관 - 2011 ~ 2013 : 국무총리실 실장 - 2013 ~ 2015 : NH농협금융지주 회장 - 2015 ~ 2017 : 제5대 금융위원회 위원장 - 2023 ~ 현재 : 우리금융그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤인섭 | 1956-01 | - | 재선임 | - 2007 ~ 2008 : 하나생명 대표이사 사장 - 2008 ~ 2010 : 하나HSBC 생명보험 대표이사 사장 - 2010 ~ 2017 : 한국기업평가 대표이사 - 2018 ~ 2021 : 푸본현대생명 이사회 의장 - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
- 우리아메리카은행(사외이사) |
| 류정혜 | 1976-03 | - | 신규선임 | - 2003 ~ 2013 : 네이버 마케팅 및 시장/사용자 인사이트 Lead - 2013 ~ 2015 : NHN 엔터테인먼트 마케팅 인사이트 담당 - 2015 ~ 2016 : 토스랩(TOSS LAB) 마케팅 총괄 - 2016 ~ 2021 : 카카오페이지 CMO - 2021 ~ 2025 : 카카오엔터테인먼트 미래전략 담당 부사장 - 2024 ~ 현재 : 바른 과학기술사회 실현을위한 국민연합(과실연) AI 미래포럼 공동의장 - 2025 ~ 현재 : 국가 인공지능 전략위원회(산업AX·생태계) 위원 |
- |
| 정용건 | 1964-01 | - | 신규선임 | - 1990 ~ 2017 : 신한투자증권 - 2009 ~ 2012 : 국민연금 기금운용위원 - 2018 : 국민연금 개혁(경사노위) 위원 - 2020 ~ 2021 : 금융감시센터 대표 - 2021 ~ 현재 : 국민연금 나눔재단 이사 - 2022 ~ 2026 : 케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용건 | 1964-01 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1990 ~ 2017 : 신한투자증권 - 2009 ~ 2012 : 국민연금 기금운용위원 - 2018 : 국민연금 개혁(경사노위) 위원 - 2020 ~ 2021 : 금융감시센터 대표 - 2021 ~ 현재 : 국민연금 나눔재단 이사 - 2022 ~ 2026 : 케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인 |