정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1호의안: 정관 일부 변경의 건 2호의안: 이사 선임의 건 3호의안: 감사 선임의 건 |
1호의안: 주식(액면)병합 승인의 건 2호의안: 정관 일부 변경의 건 3호의안: 사내이사 김용채 선임의 건 4호의안: 감사 서기열 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명:김용채 출생연도:1975-03 임기:3년 신규선임여부:재선임 주요경력(현직포함): 전남대학교 현)TS트릴리온 대표이사 현)이제이앤피 공동대표이사 현)천일실업 대표이사 전)이랜드그룹 잡화 부문장 전)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명:서기열 출생연도:1976-02 임기:3년 신규선임여부:재선임 주요경력(현직포함): 상명대학교 경영학과세무법인 현)세조 대표세무사 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 모두 미확정으로 추후 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | 임시주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로96, 7층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-10-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-12 주주총회소집결의 2026-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 보통주식 5주를 1주로 병합 (1주당 액면가액 500원→2,500원) |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 액면가액 변경(제7조) |
| 3호 의안 | 사내이사 김용채 선임의 건 | 재선임 |
| 4호 의안 | 감사 서기열 선임의 건 | 재선임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용채 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 전남대학교 현)TS트릴리온 대표이사 현)이제이앤피 공동대표이사 현)천일실업 대표이사 전)이랜드그룹 잡화 부문장 전)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서기열 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 상명대학교 경영학과세무법인 현)세조 대표세무사 |