주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 주식(액면)병합 승인의 건 | - |
| 5 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 6 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 6-1 | 사내이사 김용주 선임의 건 | - |
| 6-2 | 사내이사 박주훈 선임의 건 | - |
| 6-3 | 사내이사 조승문 선임의 건 | - |
| 7 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 7-1 | 사외이사 양준형 선임의 건 | - |
| 7-2 | 사외이사 박주석 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용주 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 前 두올산업 대표이사 - 現 알이에스㈜ 대표이사 |
| 박주훈 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 前 LS일렉트릭 - 前 ㈜SK하이닉스 - 現 이제이앤피 대표이사 |
| 조승문 | 1991-04 | 3 | 재선임 | - 前 ㈜리얼웍스 대표이사 - 現 ㈜TS트릴리온 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양준형 | 1972-01 | 3 | 재선임 | -前뎀코컨설팅 벤처투자팀 - 現 CBKOREA 대표이사 - 現 ㈜TS트릴리온 이사 |
CBKOREA 대표이사 |
| 박주석 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 前 CNC HAUS 대표이사 - 現 ㈜알브이디테크 대표이사 |
㈜알브이디테크 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 67. 데이터센터 관련 시설·설비의 유지보수, 관리, 안전진단 및 기술용역업 68. 데이터센터 임대업(코로케이션/서버랙·상면·전산공간 임대 포함) 및 부대서비스업 69. 정보통신설비 및 전산장비(서버, 네트워크, 저장장치 등) 판매·임대·설치 및 유지보수업 70. 클라우드컴퓨팅, 호스팅, 데이터 저장·처리 및 관련 서비스 제공업 71. 데이터센터용 부동산 개발, 매매, 임대 및 관리업 72. 데이터센터 구축 프로젝트 관리(PM), 컨설팅, 엔지니어링 및 기술자문업 73. 에너지관리(EMS), 전력·냉각 효율화 솔루션 제공 및 관련 설비 운영업 74. 물리보안·출입통제·CCTV·관제시스템 구축 및 운영업 소방·방재·재난예방 설비 구축 및 유지관리업 75. 데이터센터 관련 사업에 대한 투자, 출자, 지분취득 및 그 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |