정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,941 | - 매출액 | 26,391 | |
| - 부채총계 | 27,141 | - 영업이익 | 248 | ||
| - 자본금 | 14,118 | - 당기순이익 | -1,942 | ||
| - 자본총계 | 28,799 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,827 | - 매출액 | 26,033 | |
| - 부채총계 | 26,801 | - 영업이익 | 25 | ||
| - 자본금 | 14,118 | - 당기순이익 | -2,008 | ||
| - 자본총계 | 29,025 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 1명 재선임, 2명 신규선임 사외이사: 1명 재선임, 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 100 | - | -특별이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
| 4 | 특별결의 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | 목적사업 신설 |
| 6-1 | 보통결의 | 사내이사 김용주 선임의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
| 6-2 | 보통결의 | 사내이사 박주훈 선임의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
| 6-3 | 보통결의 | 사내이사 조승문 선임의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
| 7-1 | 보통결의 | 사외이사 양준형 선임의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
| 7-2 | 보통결의 | 사외이사 박주석 선임의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용주 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 전) 두올산업 대표이사 현) 알이에스(주) 대표이사 |
| 박주훈 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 전) LS일렉트릭 전) (주)SK하이닉스 현) (주)이제이앤피 |
| 조승문 | 1991-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)리얼웍스 대표이사 현) (주)TS트릴리온 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양준형 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 전) 뎀코컨설팅 벤처투자팀 현) CBKOREA 대표이사 현) (주)TS트릴리온 사외이사 |
- CBKOREA 대표이사 |
| 박주석 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 전) CNC HAUS 대표이사 현) (주)알브이디테크 대표이사 |
- (주)알브이디테크 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 67. 데이터센터 관련 시설·설비의 유지보수, 관리, 안전진단 및 기술용역업 68. 데이터센터 임대업(코로케이션/서버랙·상면·전산공간 임대 포함) 및 부대서비스업 69. 정보통신설비 및 전산장비(서버, 네트워크, 저장장치 등) 판매·임대·설치 및 유지보수업 70. 클라우드컴퓨팅, 호스팅, 데이터 저장·처리 및 관련 서비스 제공업 71. 데이터센터용 부동산 개발, 매매, 임대 및 관리업 72. 데이터센터 구축 프로젝트 관리(PM), 컨설팅, 엔지니어링 및 기술자문업 73. 에너지관리(EMS), 전력·냉각 효율화 솔루션 제공 및 관련 설비 운영업 74. 물리보안·출입통제·CCTV·관제시스템 구축 및 운영업 소방·방재·재난예방 설비 구축 및 유지관리업 75. 데이터센터 관련 사업에 대한 투자, 출자, 지분취득 및 그 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |