정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,305,236 | - 매출액 | 1,578,173 | |
| - 부채총계 | 639,120 | - 영업이익 | 2,376 | ||
| - 자본금 | 49,029 | - 당기순이익 | 6,644 | ||
| - 자본총계 | 666,116 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 814,818 | - 매출액 | 530,613 | |
| - 부채총계 | 355,256 | - 영업이익 | -12,658 | ||
| - 자본금 | 49,029 | - 당기순이익 | -8,795 | ||
| - 자본총계 | 459,562 | *주당순이익(원) | -269 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,253,778,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2, 사외이사 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익익여금처분계산서포함) ※ 현금배당 : 주당 150원 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호: 사내이사 구본삼 선임의 건 제2-2호: 사내이사 맹주국 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제3-1호: 감사위원 김원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장일혁 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항 재무제표의 연결/개별 주당순이익은 기본주당 이익임. 2) 상기 2항 배당의 시가배당율 중 보통주식은 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 일주일간의 종가를 산술 평균하여 계산하여 산출하였으며 종류주식은 비상장으로 기재를 생략함. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본삼 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 前 GS건설(주) 조달본부장 現) 자이에스앤디 CEO |
| 맹주국 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前 GS건설(주) 경영관리담당 現) 자이에스앤디 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 前 인천지방법원 부장판사 前 서울중앙지방법원 부장판사 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사 |
대상주식회사(사외이사) |
| 김원 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (전무) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (부사장) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (사장) 現) 미래에셋자산운용 고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 인천지방법원 부장판사 前 서울중앙지방법원 부장판사 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사 |
| 김원 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (전무) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (부사장) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (사장) 現) 미래에셋자산운용 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |