주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 노하길 361-12, 본사(팔탄 제1공장) 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▷ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제38기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) 제3-1호: 사내이사 후보자 이관순 제3-2호: 사내이사 후보자 차봉권 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보자 윤준섭 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이관순 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | - (현) 지아이디파트너스 대표이사('23.12~'26.02) - 한국제약바이오협회 이사장('20.03~'22.02) - 한미약품 부회장/대표이사/연구소장('84.02~'22.12) - 서울대학교 화학교육과 학사('82.02) - 카이스트 화학과 석/박사('82.03~'89.08) |
| 차봉권 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | - (현) 명인제약 영업 총괄 사장('24.07~현재) - 명인제약 영업 총괄 본부장('22.07~'24.06) - 명인제약 영업부 공채1기 입사('90.02~) - 경기대학교 독어독문학과 학사('90.02) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤준섭 | 1949-03 | 2 | 재선임 | - (주)퍼슨 제조관리자('17.~'19) - 경희대학교 약학과 졸업(약사) |
- 코아스템켐온(주) 감사 ('23.03~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준섭 | 1949-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)퍼슨 제조관리자('17.~'19) - 경희대학교 약학과 졸업(약사) |