정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 841,675 | - 매출액 | 287,254 | |
| - 부채총계 | 47,297 | - 영업이익 | 92,498 | ||
| - 자본금 | 7,300 | - 당기순이익 | 81,435 | ||
| - 자본총계 | 794,378 | *주당순이익(원) | 6,718 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 831,537 | - 매출액 | 287,364 | |
| - 부채총계 | 48,432 | - 영업이익 | 89,921 | ||
| - 자본금 | 7,300 | - 당기순이익 | 79,251 | ||
| - 자본총계 | 783,106 | *주당순이익(원) | 6,538 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,900,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-05 주주총회소집결의 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제38기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 77.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이관순 선임의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 차봉권 선임의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 윤준섭 선임의 건 | 가결 | 45.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.8 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이관순 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | - 지아이디파트너스 대표이사('23.12~'26.02) - 한국제약바이오협회 이사장('20.03~'22.02) - 한미약품 부회장/대표이사/연구소장('84.02~'22.12) - 서울대학교 화학교육과 학사('82.02) - 카이스트 화학과 석/박사('82.03~'89.08) |
| 차봉권 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | - (현) 명인제약 영업 총괄 사장('24.07~현재) - 명인제약 영업 총괄 본부장('22.07~'24.06) - 명인제약 영업부 공채1기 입사('90.02~) - 경기대학교 독어독문학과 학사('90.02) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤준섭 | 1949-03 | 2 | 재선임 | - (주)퍼슨 제조관리자('17.~'19) - 경희대학교 약학과 졸업(약사) |
- 코아스템켐온(주) 감사 ('23.03~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준섭 | 1949-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)퍼슨 제조관리자('17.~'19) - 경희대학교 약학과 졸업(약사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||