주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 905호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 제12기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 박창신 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김동하 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 나원주 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창신 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 한국외국어대 신문방송학과 박사 수료 - 조선일보 미디어연구소 연구실장 - 조선일보 경영기획실 기획팀 차장 - TCN미디어 대표이사 - (주)캐리소프트 대표이사 |
| 김동하 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 신문방송학과 졸업 - 우리은행 - ㈜쇼박스 유통기획팀장 - ㈜위드에이스튜디오 총괄이사 - 킨컴퍼니㈜ 대표이사 |
| 나원주 | 1988-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 라인플러스㈜ 재무 - 제로그라운드㈜ 운영이사 - ㈜아카이브코퍼레이션 경영기획실장 - ㈜밀리언볼트 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.영화, 드라마, 기타 영상물 기획, 개발, 투자, 배급 및 판매업 1.컨텐츠 제작, 투자, 배급업 1.컴퓨터 그래픽 서비스업 1.원격교육 서비스업 1.전자출판업 1.미디어콘텐츠창작업 1.대중문화예술기획업 1.경영컨설팅업 1.부동산임대업 및 부동산관련업 1.전시, 컨벤션 및 행사 대행업 |
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.학원업 | 1.학원업 및 관련 프랜차이즈 사업 | 사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |