주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 일부 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 최운화 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 홍영석 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 조인산 선임의 선 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운화 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 윌셔스테이트은행 대출최고책임자 - 유나이티드 비즈니스 은행 지점장 - (현)Quantum Advisors LLC. CEO - (현)㈜미코 사외이사 |
| 홍영석 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | - Purdue University 곤충독물학 박사 - 미국 Tulane 보건대학 조교수 - ㈜엑세스바이오 전무이사 - ㈜바이오메드 대표이사 - (현)제네톡스㈜ 기타비상무이사 - (현)㈜앱솔로지 기타비상무이사 - (현)㈜에임 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인산 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계항공 학사 - 중앙대학교 의학과 학사 - 성균관대학교 융합의학대학원 석/박사 - 엘러간 코리아, 메디컬 어드바이저 - 한미약품 정보전략실장 - ㈜에비드넷 대표이사 |
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