정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,887 | - 매출액 | 3,365 | |
| - 부채총계 | 11,560 | - 영업이익 | -12,536 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | -19,139 | ||
| - 자본총계 | 40,327 | *주당순이익(원) | -1,034 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,672 | - 매출액 | 3,688 | |
| - 부채총계 | 12,667 | - 영업이익 | -15,556 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | -19,460 | ||
| - 자본총계 | 40,005 | *주당순이익(원) | -1,052 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제542조의8제1항 및 상법 시행령 제34조제1항제1호에서 정한 자산총액 1천억 미만의 코스닥 상장 벤처기업으로서 사외이사 선임 의무비율 적용 예외기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최운화 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 홍영석 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 조인산 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.7 | 100 | 0 | 특별관계인 2,232,920주 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운화 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 윌셔스테이트은행 대출최고책임자 - 유나이티드 비즈니스 은행 지점장 - (현)Quantum Advisors LLC. CEO - (현)㈜미코 사외이사 |
| 홍영석 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | - Purdue University 곤충독물학 박사 - 미국 Tulane 보건대학 조교수 - ㈜엑세스바이오 전무이사 - ㈜바이오메드 대표이사 - (현)제네톡스㈜ 기타비상무이사 - (현)㈜앱솔로지 기타비상무이사 - (현)㈜에임 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인산 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계항공 학사 - 중앙대학교 의학과 학사 - 성균관대학교 융합의학대학원 석/박사 - 엘러간 코리아, 메디컬 어드바이저 - 한미약품 정보전략실장 - ㈜에비드넷 대표이사 |
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