임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박수홍 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 문영완 선임의 건 ->원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-04 참고서류 2025-07-04 주주총회소집공고 2025-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수홍 | 1985-03 | 3년 | 신규선임 | 현)한국제약바이오협회, 디지털헬스위원회 간사 전)코닝정밀소재 기술개발팀, 책임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영완 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 성균관의대 정형외과 교수 현) 삼성서울병원 정형외과 전문의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 기반디지털 마케팅솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 온디바이스 AI 제조 및 판매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 - 의료정보사업 - 원격의료사업 - 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 - 의료기기, 헬스케어 제품 제조 및 판매업 - 건강관리서비스업 - 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 생활용품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 식품, 식음료, 건강식품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 화장품 및 미용관련 제품 제조 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 국제물류주선 - 운수 및 창고업 |
1.고객맞춤형 AI솔루션 및 온디바이스 AI사업 진출을 위한 사업목적 추가 2.AI기반 디지털 치료제(DTx) 시장 진출을 위한 사업목적 추가 3.기타 사업 확장을 위한 신규사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업 - 필터 제조 및 판매업 |
사업종료에 따른 목적 삭제 | |