전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 3,571 | 3,269 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 1,750,000,000 | KRW : South-Korean Won | 490,058 | 535,331 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [조정근거] - 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,424.99원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,887.55원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 2,812.81원 ④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 3,041.78원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 3,041.78원 ⑥ 조정전 행사가액 : 3,571원 ⑦ 조정가능 최저 조정한도 : 3,269원 ⑧ 조정후 최종 행사가액: 3,269원 (원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-11-23 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 전환사채의 최초 전환가액은 4,715원이었으나 다음과 같이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 완료하여 최초 전환가액이 조정되었습니다. ① 2024.10.24 유상증자 : 최초 전환가액이 4,699원으로 변경되었습니다. ② 2024.12.30 유상증자 : 최초 전환가액이 4,692원으로 변경되었습니다. ③ 2025.06.30 유상증자 : 최초 전환가액이 4,669원으로 변경되었습니다. - 상기 전환가액 조정근거 세부내용은 '2024-05-23 전환사채권발행결정(제4회차)' 공시본문 '9. 전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-05-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-08-23 전환가액의조정 2024-11-25 전환가액의조정(제4회차) 2025-05-23 전환가액의조정(제4회차) 2025-08-25 전환가액의조정(제4회차) |
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