신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 3 | 비상장 | 5,566 | 3,965 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 3 | 2,100,000,000 | KRW : South-Korean Won | 377,290 | 529,634 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 본 사채의 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 행사가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 행사가액으로 상향조정한다. 단, 행사가액을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. - 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,205.41원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,778.09원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,766.97원 ④ 산술평균주가 [(①+②+③)/3] : 2,916.82원 ⑤ 기준가액 (③,④ 중 높은가액) : 2,916.82원 ⑥ 조정전 행사가액 : 5,566원 ⑦ 조정가능 최저 조정한도 : 3,965원 ⑧ 조정후 최종 행사가액 : 3,965원 (원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-11-28 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 신주인수권부사채의 최초 행사가액은 5,721원이었으나 다음과 같이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 완료하여 최초 행사가액이 조정되었습니다. ① 2024.10.24 유상증자 : 최초 행사가액이 5,701원으로 변경되었습니다. ② 2024.12.30 유상증자 : 최초 행사가액이 5,692원으로 변경되었습니다. ③ 2025.06.30 유상증자 : 최초 행사가액이 5,664원으로 변경되었습니다. - 상기 행사가액 조정근거 세부내용은 '2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)' 공시본문 '9.신주인수권에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2024-09-30 신주인수권행사가액의조정 2025-04-29 신주인수권행사가액의조정 |
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