주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 신범준 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정혜경 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 추가 제6-2호 의안 : 발행예정주식총수 상향 제6-3호 의안 : 사채의 액면총액 증액 제6-4호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상철 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 인텔렉추얼디스커버리(주) 대표이사 前 국제문제연구소 연구원 |
| 신범준 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 現 UN SDGs 협회 (유엔지속가능개발목표) 現 (사)한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장 現 바이셀스탠다드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동휘 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인(유) 세종 고문 前 금융감독원 경남지원장 前 대전광역시청 금융정책협력관 前 금융감독원 보험영업검사실 검사기획팀장 前 보험감독원 경영분석국, 분쟁조정국 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜경 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 금융투자업 | 기타 금융투자업 추가 (사업다각화) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |