정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의결권행사기준일 | 신규 서식 | 2025-12-31 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 신범준 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정혜경 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 추가 제6-2호 의안 : 발행예정주식총수 상향 제6-3호 의안 : 사채의 액면총액 증액 제6-4호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 |
기존 서식 삭제 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 신규 서식 | - 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 신범준 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오성준 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정혜경 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 추가 제6-2호 의안 : 발행예정주식총수 상향 제6-3호 의안 : 사채의 액면총액 증액 제6-4호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 제6-5호 의안 : 이사의 수 변경 |
| 이사선임 세부내역 | 사내이사 윤상철 관련 사항 사내이사 신범준 관련사항 |
사내이사 윤상철 관련사항 사내이사 신범준 관련사항 기타비상무이사 오성준관련 사항(추가) |
| 1. 제2-4호 의안 및 제6-5호 의안 추가 2. 서식개정에 따른 기재방식 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 제2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 윤상철 선임의 건 | 재선임 |
| 제2-2호의안 | 사외이사 민동휘 선임의 건 | 재선임 |
| 제2-3호의안 | 사내이사 신범준 선임의 건 | 신규선임 |
| 제2-4호의안 | 기타비상무이사 오성준 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3호의안 | 감사 선임의 건 - 감사 정혜경 선임의 건 |
재선임 |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 (20억) | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (1억) | - |
| 제6호의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제6-1호의안 | 사업목적 추가 | - |
| 제6-2호의안 | 발행예정주식총수 상향 | - |
| 제6-3호의안 | 사채의 액면총액 증액 | - |
| 제6-4호의안 | 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 | - |
| 제6-5호 의안 | 이사의 수 변경 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상철 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 인텔렉추얼디스커버리(주) 대표이사 前 국제문제연구소 연구원 |
| 신범준 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 現 UN SDGs 협회 (유엔지속가능개발목표) 現 (사)한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장 現 바이셀스탠다드 대표이사 |
| 오성준 | 1991-07 | 3년 | 신규선임 | 現 한국과학기술원(KAIST) 부교수 現 NT Parameter Lab GMbH 공동창업자 前 튀빙겐 대학교 W2교수 前 네이버&라인플러스 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동휘 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인(유) 세종 고문 前 금융감독원 경남지원장 前 대전광역시청 금융정책협력관 前 금융감독원 보험영업검사실 검사기획팀장 前 보험감독원 경영분석국, 분쟁조정국 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜경 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 금융투자업 | 기타 금융투자업 추가 (사업다각화) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |