정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,288 | - 매출액 | 7,646 | |
| - 부채총계 | 18,272 | - 영업이익 | -919 | ||
| - 자본금 | 3,841 | - 당기순이익 | -2,421 | ||
| - 자본총계 | 18,016 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,752 | - 매출액 | 8,871 | |
| - 부채총계 | 20,279 | - 영업이익 | -767 | ||
| - 자본금 | 3,841 | - 당기순이익 | -2,364 | ||
| - 자본총계 | 18,473 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 한정철, 박성은 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제3조 개정의 건(본점소재지 변경) 제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문 정비) 제2-3호 의안 : 제15조 개정의 건(전자증권법에 의거 조문 정비) 제2-4호 의안 : 제18조의3 개정의 건(전자등록 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설) →원안대로 가결 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 후보자 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건 →원안대로 가결 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ■제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 ■제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. - 제2-1호 의안이 가결되어, 본점 소재지가 아래와 같이 변경되었습니다. 변경 전 : 경기도 성남시 변경 후 : 충청북도 제천시 |
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| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정철 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | (01.01~현재) ㈜엔바이오니아 대표이사 (21.12~현재) ㈜세프라텍 이사 (94.09~00.10) 대외경제정책연구원(KIEP) (88.03~90.02) 성균관대학교 경제학 석사 (84.03~88.02) 성균관대학교 무역학 |
| 박성은 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | (01.03~현재) ㈜엔바이오니아 부사장 (20.10~현재) ㈜세프라텍 이사 (99.12~01.02) 연세대학교 보건대학원 연구조교수 (92.09~97.08) 연세대학교 보건학 박사 (90.03~92.08) 연세대학교 보건학 석사 (86.03~90.02) 연세대학교 환경과학 |